фото: Прокуратура
Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області
Його підозрюють у незаконному збагаченні та приховуванні майна через схему переоформлення активів на близьку родичку.
Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, перебуваючи на посаді, експосадовець нібито набув активів, які суттєво перевищують його законні доходи
Йдеться про майно орієнтовною вартістю понад 13 млн грн, яке не було відображене в деклараціях.
Щоб приховати незаконно набуті статки та уникнути кримінальної відповідальності, чиновник, як зазначають правоохоронці, організував схему з виведення та переоформлення активів.
Зокрема, він зберігав удома правовстановлюючі документи та печатки двох юридичних компаній, які використав для реалізації оборудки.
Слідство встановило, що посадовець передав активи до статутних капіталів двох підконтрольних підприємств, після чого ввів до складу засновників свою матір
Вона стала одноосібною власницею компаній.
Надалі частину майна було виведено з одного з підприємств і переоформлено на матір вже як на фізичну особу.
За інформацією прокуратури, за цією схемою експосадовець приховав від обов’язкового декларування:
- апартаменти;
- офісні приміщення;
- земельні ділянки;
- кілька магазинів;
- гараж у Білгород-Дністровському районі;
- нерухомість та землю в Одесі.
Правоохоронці уточнили, що вартість одного офісного приміщення в Білгороді-Дністровському становить майже 1,9 млн грн, а апартаментів у цьому ж районі – близько 1,8 млн грн.
Експосадовцю оголошено підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення)
У прокуратурі нагадали, що щодо цього ж чоловіка вже розглядаються у суді дві кримінальні справи.
Перша стосується недостовірного декларування (ч. 2 ст. 366-2 КК України). За даними обвинувачення, подані ним відомості відрізнялися від реальних на 83 млн грн.
Друга справа – про зловживання впливом. За версією слідства, експосадовець намагався вплинути на суддю для ухвалення вигідного рішення (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За клопотанням прокуратури обвинувачений наразі перебуває під вартою
Досудове розслідування у справі здійснює Територіальне управління ДБР у Миколаєві. Оперативний супровід забезпечують СБУ в Одеській області та Одеське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
У прокуратурі наголосили, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: Одеська обласна прокуратура
