фото ілюстративне з відкритих джерел
В Одеській області до суду скерували обвинувальний акт щодо місцевої жительки, яку підозрюють у фіктивній реєстрації підприємства із завідомо неправдивими даними
За інформацією Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, жінка погодилася формально стати керівницею компанії за грошову винагороду у розмірі 8 тисяч гривень.
Слідство встановило, що одеситка офіційно зареєструвала на себе підприємство, яке спеціалізувалося на оптовій торгівлі металевими виробами. Втім, фактично жодної управлінської чи господарської діяльності вона не здійснювала.
За даними БЕБ, реквізити компанії використовували у схемах мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки
Усі документи від імені підприємства, за версією слідства, складали та підписували інші особи. Матеріали щодо можливих організаторів цієї схеми наразі розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
Сама ж фігурантка, за інформацією правоохоронців, після отримання винагороди не брала участі у роботі компанії та фактично виконувала лише роль так званої «номінальної директорки».
Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця
Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт уже направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді:
- штрафу від 8 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років;
- із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Правоохоронці наголошують, що боротьба з фіктивним підприємництвом та тіньовими фінансовими схемами залишається одним із пріоритетних напрямків економічної безпеки держави.
