фото: Нацполіція
В Одеській області правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю, внаслідок якої жителька Одеси могла втратити майно загальною вартістю майже 18 мільйонів гривень
Серед фігурантів справи – державний реєстратор, адвокат та приватний нотаріус. За даними слідства, учасники оборудки використали підроблені документи, фіктивні підприємства та складну систему переоформлення активів, щоб надати незаконним операціям вигляду легальності.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Схема з багаторівневим переоформленням майна
Як встановили слідчі, злочинну схему організували ще у 2019 році.
За версією правоохоронців, фігуранти зареєстрували низку підприємств на підставних осіб, після чого за допомогою підроблених документів оформили потерпілу як учасницю однієї з компаній.
Надалі нерухомість жінки нібито була добровільно внесена до статутного капіталу фірми, а згодом — переписана на інше контрольоване підприємство. Після цього об’єкти поділили на частини та реалізували через низку правочинів.
Йдеться про:
- три квартири;
- дві дачі;
- дві земельні ділянки;
- машиномісце.
Загальна вартість майна становить близько 18 мільйонів гривень.
У поліції зазначають, що всі документи та угоди були оформлені таким чином, аби створити враження законності та ускладнити повернення нерухомості законній власниці.
Розслідування проводили слідчі ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками СБУ
Після збору доказової бази правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про арешт незаконно переоформленого майна. Слідчий суддя це клопотання задовольнив.
Фігурантам повідомили про підозру одразу за кількома тяжкими статтями Кримінального кодексу України, серед яких:
- шахрайство в особливо великих розмірах;
- службове підроблення;
- легалізація майна, одержаного злочинним шляхом;
- використання підроблених документів;
- несанкціоноване втручання в автоматизовані системи.
Максимальне покарання, передбачене інкримінованими статтями, – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
Суд вже обрав адвокату, який фігурує у справі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 16 мільйонів гривень
Станом на зараз заставу не внесено.
Питання щодо обрання запобіжних заходів приватному нотаріусу та державному реєстратору ще вирішується.
У поліції також повідомили, що щодо двох інших осіб, яких використовували як підставних власників фірм, обвинувальні акти вже раніше були передані до суду.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура
Правоохоронці наголошують: відповідно до статті 62 Конституції України, усі фігуранти справи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
