фото: БЕБ
В Одесі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно громадянина, який використав механізм фіктивної реєстрації компанії для сприяння незаконному обігу підакцизних товарів
Обвинувальний акт направлено до суду.
Як повідомляє Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, фігурантом є уродженець Російської Федерації. Він подав до державного реєстратора документи із завідомо неправдивими відомостями для створення юридичної особи, нібито пов’язаної з виробництвом морозива.
Слідством встановлено, що реквізити зареєстрованої структури використовував інший учасник злочинної схеми – одесит, якого було раніше затримано
Під виглядом експорту морозива й деревини зловмисники організували канал контрабандного переміщення сигарет та алкоголю через державний кордон.
Формальний власник підприємства жодної участі у його діяльності не брав.
Усі фінансові та зовнішньоекономічні документи складали та підписували інші особи. За використання своїх даних та невтручання в діяльність структури фігурант отримав винагороду в розмірі 5 тисяч гривень.
Зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України – підроблення документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи
Санкція статті передбачає:
- штраф у розмірі від 136 тис. до 170 тис. грн,
- або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років,
- з можливим додатковим обмеженням – забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність до трьох років.
Оперативний супровід справи здійснювало Управління Служби безпеки України в Одеській області спільно з Південним регіональним управлінням Державної прикордонної служби
Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Одеської обласної прокуратури.
Фіктивна реєстрація підприємств залишається поширеним механізмом тіньової економіки
Виявлення та розслідування таких злочинів є важливою частиною роботи правоохоронних органів у боротьбі з контрабандою й ухиленням від оподаткування.
