фото: ГУ НП в Одеській області
Правоохоронці Одещини викрили масштабну шахрайську схему з фіктивними інвестиційними платформами, жертвами якої стали понад тисяча осіб, у тому числі іноземні громадяни
Зловмисники завдали потерпілим мільйонних збитків, кошти переводили на криптогаманці та витрачали на власні потреби.
Організована група створювала вебсайти неіснуючих компаній, які нібито займалися арбітражем рекламного трафіку та операціями з криптовалютами
Для конспірації назви ресурсів постійно змінювали. На сайтах розміщували неправдиву інформацію про «прибутковий бізнес» та пропонували користувачам відкрити особисті кабінети, обрати інвестиційні плани й поповнити рахунок.
Фактично ж усі кошти одразу надходили на підконтрольні криптогаманці учасників угруповання. Щойно вони досягали фінансової мети, зв’язок із інвесторами припинявся.
За даними слідства, ініціатором злочинної схеми був 28-річний житель Одеси
До угруповання він залучив ІТ-фахівця, який створював та адміністрував сайти, а також так званих «дзвонарів», що контактували з потенційними жертвами. Діяльність здійснювалася як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів-кол-центрів в Одесі.
Правоохоронці встановили криптогаманець, контрольований учасниками схеми, на який протягом 2024–2025 років надійшло понад 24 мільйони гривень. Попередньо кількість потерпілих може перевищувати 1500 осіб, зокрема в Казахстані, Вірменії, Киргизстані та інших країнах.
Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між правоохоронними органами України та Республіки Казахстан
Залучені підрозділи кіберполіції обох країн провели обшуки та вилучили докази протиправної діяльності.
На цей момент задокументовано збитки на суму 92 тисячі доларів США стосовно семи інвесторів з різних держав.
Поліція затримала вісьмох учасників угруповання, ще один перебуває в розшуку
Усім фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Джерело: ГУ НП в Одеській області
