фото: media.acc
Спроба незаконного вивезення понад чверті мільйона іноземної валюти з території України привернула увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) та стала предметом окремого кримінального провадження
Йдеться про інцидент, що стався 24 липня на одному з міжнародних пунктів пропуску Одещини — “Паланка-Маяки-Удобне”.
Під час поглибленого огляду транспортного засобу Toyota RAV4, що прямував до Республіки Молдова, прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з митниками виявили приховану валюту в особливо великому розмірі:
- 160 тисяч євро,
- 100 тисяч доларів США.
Гроші були ретельно заховані у конструктивній порожнині під центральним підлокітником авто. Виявити схованку вдалося завдяки професійним діям службового собаки, що працював у складі оглядової групи.
Водій повідомив, що при собі мав лише 10 тисяч євро — це максимальна дозволена сума для перетину кордону без обов’язкового декларування. Втім, виявлені під час огляду кошти не були задекларовані, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.
Факт було кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України — замах на контрабанду
Відповідно до законодавства, йдеться про умисну спробу незаконного переміщення товарів або валютних цінностей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього.
У межах розслідування детективи БЕБ звернулися до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Одеській митниці.
Суд надав слідчим дозвіл на отримання та вилучення:
- документів щодо маршруту авто,
- відомостей про перетин кордону,
- описів вилучених коштів,
- інформації про транспортний засіб,
- відеозаписів з камер спостереження.
Ухвала діє протягом двох місяців, розслідування триває.
Цей випадок не є поодиноким
Лише в червні до України були екстрадовані двоє іноземців, яких підозрюють у незаконному обігу фальшивої валюти, що потрапляла на територію України з тимчасово окупованого Криму. Слідство встановило, що вони діяли в складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на постачанні підроблених доларів на підконтрольну Україні територію.
Така активізація валютних злочинів свідчить про високі ризики для економічної безпеки держави. У зв’язку з цим діяльність Бюро економічної безпеки України набуває особливого значення, зокрема на тлі війни, коли контроль за фінансовими потоками стає критично важливим інструментом у протидії як внутрішній корупції, так і зовнішнім загрозам.
Інцидент на Одещині — це черговий сигнал про необхідність посилення митного та прикордонного контролю, особливо в період війни. Виявлення і блокування нелегальних схем виведення капіталу за кордон є одним із пріоритетних напрямів діяльності державних інституцій.
Джерело: Центр публічних розслідувань
