фото: Нацполіція України
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка діяла в Одесі та спеціалізувалася на незаконному заволодінні квартирами померлих громадян і коштами банківських установ
Загальна сума збитків перевищує 12 мільйонів гривень.
За даними слідства, організатором оборудок був 49-річний директор агентства нерухомості, який залучив до протиправної діяльності нотаріусів, державного реєстратора, «спеціалістів» із виготовлення підроблених документів та осіб, обізнаних у банківських процедурах.
Зловмисники отримували дані про житло, що належало померлим власникам, після чого виготовляли документи на фіктивних спадкоємців, частину з яких реєстрували нібито в РФ, аби ускладнити перевірку
За допомогою нотаріуса, який діяв всупереч закону, відкривалися спадкові справи та оформлювалися права власності на неіснуючих осіб.
Надалі квартири продавалися підставним покупцям, а згодом перепродавалися добросовісним громадянам. У такий спосіб злочинці заволоділи шістьма квартирами вартістю понад 7 млн. грн.
Інша шахрайська схема була побудована на реєстрації вигаданих квартир за підставними особами
На підроблені паспорти та довідки про доходи учасники групи оформлювали іпотечні кредити у банках за програмою «Житло в кредит».
Отримані кошти — понад 5,7 млн. грн. — передавалися організатору, який розподіляв їх між учасниками угруповання.
Схеми викрили співробітники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі ГУНП та оперативники СБУ
Дев’ятьом учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, підробленні документів, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації злочинних доходів (статті 190, 222, 358, 362, 209 КК України).
Максимальне покарання за ці злочини — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: тримання під вартою (з можливістю внесення застави до 12 млн. грн.) та домашній арешт.
На об’єкти нерухомості, що стали предметом шахрайства, накладено арешт.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
