фото: kurs.com.ua
Одеса фігурує у масштабному розслідуванні НАБУ та САП щодо діяльності ймовірної злочинної організації, яка могла контролювати мережу шахрайських колцентрів і користуватися прикриттям окремих представників правоохоронних органів
За матеріалами слідства, один із таких офісів працював в Одесі: там облаштували 60 робочих місць на площі близько 350–375 квадратних метрів.
Про це повідомляє видання «Ділова Одеса» з посиланням на матеріали справи «Карфаген». Детальні подробиці щодо одеського епізоду також оприлюднив Центр публічних розслідувань.
За даними журналістського розслідування Центру публічних розслідувань, одеський офіс мав площу 375 квадратних метрів і 60 облаштованих робочих місць
У ньому працювали приблизно 50 людей.
Офіс був частиною більшої мережі шахрайських колцентрів, діяльність яких, за версією слідства, координували учасники злочинної організації. За оприлюдненими матеріалами, восени 2025 року мережа налічувала щонайменше 52 офіси, де загалом працювали близько 2700 людей.
Слідство вважає, що учасники організації систематично передавали неправомірну вигоду представникам правоохоронних органів за безперешкодну роботу незаконного бізнесу.
Стандартна сума таких виплат, за даними розслідування, могла становити близько 7 тисяч доларів на місяць з одного колцентру. Гроші, як стверджується, переказували через криптовалютні гаманці.
Окрему увагу в матеріалах справи приділено діям після обшуків в одному з одеських колцентрів
За версією слідства, учасники організації побоювалися, що вилучена комп’ютерна техніка може стати доказом незаконної діяльності та призвести до зупинення роботи офісу.
У перехоплених розмовах, оприлюднених у межах розслідування, фігуранти нібито обговорювали можливість вивезення обладнання, його збереження та повернення через судові механізми.
За даними Центру публічних розслідувань, у цих домовленостях ішлося також про залучення контактів у правоохоронних органах і можливі виплати за сприяння.
Зрештою, як стверджують матеріали слідства, вилучене обладнання вдалося повернути.
За даними НАБУ та САП, діяльність імовірної організації не обмежувалася шахрайськими колцентрами
Слідство також перевіряє її можливу причетність до незаконного обігу наркотиків, виготовлення підробленої іноземної валюти, викрадень людей, катувань і вимагання коштів.
У матеріалах справи фігурують представники силових структур та особи з кримінального середовища. За версією слідства, окремі посадовці могли забезпечувати прикриття незаконної діяльності, передавати службову інформацію та допомагати уникати обшуків.
Серед осіб, яких згадують у матеріалах розслідування, — Єгор Буркін, відомий під прізвиськом «Мексиканець», якого пов’язують із наркосиндикатом «Хімпром». Також фігурують особи з прізвиськами «Кримінал», «Прайс» та «Акім». Їхню роль у ймовірній злочинній організації встановлює слідство.
Операція «Карфаген» стосується ймовірної системи взаємодії між незаконним бізнесом та окремими представниками правоохоронних органів
Одеський колцентр, за оприлюдненими матеріалами, був лише одним із підрозділів цієї мережі.
Наразі правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усіх можливих учасників і обставини діяльності організації.
Водночас важливо наголосити: інформація про причетність конкретних осіб до злочинів ґрунтується на матеріалах слідства.
Відповідно до Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
