фото:БЕБ
В Одесі суд виніс вирок двом організаторам схеми незаконного обігу тютюнових виробів, які протягом кількох років займалися продажем нелегально виготовлених сигарет та легалізували понад 3,3 мільйона гривень незаконно отриманих доходів
Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області.
За даними слідства, один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа-підприємець та офіційно працював у сфері роздрібної торгівлі продуктами, напоями й тютюновими виробами
Використовуючи легальний статус як прикриття, він разом зі спільником протягом двох років організував закупівлю та збут незаконно виготовлених сигарет через торговельні точки в Одесі.
Для реалізації схеми чоловіки наймали продавців, які, за даними слідства, не були обізнані з незаконним походженням товару.
Працівники здійснювали продаж тютюнових виробів як за готівку, так і через безготівкові розрахунки, фактично ставши частиною тіньової мережі збуту.
Отримані від нелегальної діяльності кошти фігуранти намагалися легалізувати
Для цього один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, через які проходили фінансові операції, пов’язані з незаконним обігом підакцизної продукції. Загальна сума відмитих коштів, за даними БЕБ, склала 3,3 мільйона гривень. Частину цих грошей використовували для оренди приміщень, закупівлі товарів, а також на особисті потреби.
У ході обшуків детективи вилучили понад 24 тисячі пачок незаконно виготовлених сигарет, електронні сигарети, документацію та чорнові записи, які підтверджували масштаби незаконної діяльності.
Загальна вартість вилученої продукції оцінюється у 3 мільйони гривень. На весь товар було накладено арешт.
Суд визнав обох обвинувачених винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного виготовлення та продажу підакцизних товарів
Організаторам схеми призначено штрафи у розмірі 102 тисячі та 85 тисяч гривень. Крім того, протягом року їм заборонено обіймати посади та здійснювати діяльність, пов’язану з виробництвом, зберіганням, транспортуванням і продажем підакцизної продукції.
Незаконно виготовлені тютюнові вироби підлягають конфіскації та подальшому знищенню.
Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.
Правоохоронці наголошують, що боротьба з тіньовим ринком підакцизних товарів залишається одним із ключових напрямів економічної безпеки держави, адже незаконний обіг сигарет не лише завдає мільйонних збитків бюджету, а й підриває легальний бізнес.
