фото: УНІАН
Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили масштабну схему фінансових зловживань, у межах якої колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України повідомлено про підозру у шахрайстві на суму понад 100 мільйонів гривень
За даними слідства, ще у 2014 році підозрюваний разом із пов’язаними особами організував механізм незаконного виведення коштів із підконтрольної фінансової установи.
Основою схеми стало надання кредитів підконтрольним підприємствам без належного забезпечення та без реальної економічної діяльності.
Надалі отримані кошти проходили через розгалужену мережу юридичних і фізичних осіб.
Такий ланцюг транзакцій дозволяв створювати ілюзію законного фінансового обігу та приховувати фактичне походження активів.
Слідство встановило, що частина коштів у підсумку опинилася на особистих рахунках організаторів схеми
Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано значні суми під виглядом виконання господарських договорів із підконтрольними структурами.
За попередніми оцінками, збитки банку становлять понад 100 мільйонів гривень, однак остаточна сума ще уточнюється в межах досудового розслідування.
Правоохоронці не виключають, що до реалізації схеми могли бути причетні службові особи банківської установи, а також керівники підприємств і інші учасники, які забезпечували транзит коштів та документальне оформлення операцій
Ключовим елементом механізму, за версією слідства, стало так зване «перекредитування» — використання нових кредитних ресурсів для погашення попередніх зобов’язань із одночасним виведенням частини коштів у тіньовий обіг.
Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах у складі організованої групи
Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми осіб та перевіряють інші можливі епізоди протиправної діяльності.
Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, підозрюваний вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в суді обвинувальним вироком.
Джерело: СБУ
