фото: Нацполіція
В Одесі завершили досудове розслідування щодо 59-річного іноземця, якого правоохоронці підозрюють в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України
За версією слідства, за 11 тисяч євро він пропонував клієнтам повний пакет підроблених документів для оформлення фіктивного громадянства Республіки Болгарія, що мало стати підставою для безперешкодного виїзду за межі країни.
Обвинувальний акт вже передано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, — до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Схема «болгарського походження»
Як встановили слідчі відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області, незаконну діяльність чоловіка викрили наприкінці лютого цього року.
За матеріалами справи, підозрюваний запропонував одному з одеситів допомогу в оформленні болгарського громадянства за нібито наявним походженням. Насправді жодних законних підстав для його отримання не існувало.
Правоохоронці з’ясували, що організатор планував створити повністю фальшиву легенду про родинні зв’язки клієнта. Для цього він мав використати персональні дані жінки, яка дійсно була громадянкою Болгарії, але не мала жодного стосунку до замовника. Саме її зловмисник планував представити як бабусю чоловіка по батьківській лінії, штучно сформувавши таким чином фіктивне «родинне дерево».
Підроблені документи та аванс у 5 тисяч євро
Слідство встановило, що ще торік організатор отримав від клієнта авансовий платіж у розмірі 5 тисяч євро.
За ці кошти він виготовив пакет підроблених документів, серед яких були фіктивні медичні довідки та сфальсифікований витяг із Державного реєстру актів цивільного стану, оформлений на бланку, зовні схожому на офіційний документ Міністерства юстиції України.
У підробленому витязі містилися неправдиві відомості про те, що бабуся чоловіка була болгаркою за національністю, що мало стати юридичною підставою для оформлення громадянства Болгарії.
Затримання після отримання другої частини грошей
Отримавши повний пакет документів, одесит звернувся до консульської установи Республіки Болгарія для подання відповідної заяви.
Після виходу з дипломатичного представництва він передав організатору другу частину обумовленої суми — ще 6 тисяч євро.
Саме під час отримання цих коштів правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили грошові кошти, документацію, мобільний телефон та автомобіль фігуранта. На все вилучене майно суд наклав арешт.
Наразі чоловікові інкримінують одразу кілька кримінальних правопорушень:
- організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);
- незаконне заволодіння важливими особистими документами (ч. 3 ст. 357 КК України);
- підроблення офіційних документів та використання підроблених документів (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).
На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, якою підозрюваний скористався.
Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду
Публічне обвинувачення підтримуватиме Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси.
Водночас правоохоронці повідомили, що матеріали щодо інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування цієї схеми, виділено в окреме кримінальне провадження. Слідчі продовжують встановлювати всіх учасників організованої схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: ГУ НП в Одеській області
